a片漫画

支持IPv6网络
当前位置:a片漫画-基层动态
基层动态
大足:毒资“换币”洗白,检察官如何斩断隐形黑手?
时间:2026-06-28  作者:  新闻来源: 【字号: | |

检察官就洗钱案对被告人提起公诉。


200余万元毒资,通过虚拟货币交易悄然完成跨境转移。一条从毒品案中意外牵出的洗钱暗线,最终未能逃过检察官的“火眼金睛”,让企图蒙混过关的黑手受到法律制裁。3月23日,经重庆市大足区a片漫画 提起公诉,熊某因犯贩卖毒品罪(原犯)、洗钱罪数罪并罚,被判处有期徒刑十六年六个月,并处没收财产五万元、罚金七万元。



2025年8月,重庆a片漫画 第一分院(简称一分院)检察官在办理李某跨境贩毒案时,发现一个反常细节:犯罪嫌疑人李某在境外从事贩卖毒品的犯罪过程中,并未选择资金途径直接回流,而是通过他人使用虚拟币USDT(简称U币)的方式使资金合法化后,再将毒资转移至境外。


“普通贩毒案,钱要么藏现金,要么汇款。用U币转移,背后很可能藏着洗钱‘黑手’。”承办检察官敏锐意识到,这起案件背后可能存在下游洗钱行为。经逐笔核查资金流向,一个叫熊某的名字反复出现。她因贩卖毒品罪已被判刑。一分院迅速将熊某涉嫌洗钱犯罪的线索移送大足区公安局。


接到线索后,依托侦查监督与协作配合机制,大足区检察院提前介入。


然而,第一次讯问时,熊某意图搪塞,多次辩称:“我只是按照上线的安排换币,并不知晓资金的来源和用处。”对此,检察官认为,精准认定其主观上的“明知”,是案件定性的关键所在。


办案检察官调取了熊某手机里数月间的聊天记录。一个细节引起了检察官注意:熊某与上线肖某(另案已判刑)的对话中,反复出现“小心点”“你的费用”等字眼。更关键的是,肖某曾明确告知熊某:“这笔钱是卖药(毒品暗语)回来的。”


“这说明熊某对资金性质心知肚明。”检察官说。


涉案资金的交易频次及流向,更直接戳穿了熊某的谎言。经查,仅2022年6月中下旬期间的六天时间内,就有9次虚拟货币兑换行为(其中8次既遂,1次未遂),明显不属于日常的货币兑换。此外,熊某多次参与贩毒犯罪,对涉毒资金的处理方式有一定的了解,同案关系人的证言也印证了检察官的判断。


“把毒品卖了之后要回款给上家,但是上家在境外,如果通过银行转账的话,容易被冻结,所以就找的U商。”肖某供述说。这表明,二人明知是相关现金是毒品犯罪所得,仍接收涉毒现金,并通过虚拟货币交易平台兑换为U币发给身处境外的李某,完成资金的跨境转移,属于刑法规定的洗钱行为。在检察官的释法说理下,熊某如实供述了自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。


2026年2月,大足区检察院以被告人熊某涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。庭审中,承办检察官围绕案件事实充分举证质证,清晰还原熊某明知“资金系毒品犯罪所得”,仍将毒资找他人转换成U币转移的完整犯罪经过,结合犯罪既遂、未遂情节精准提出量刑建议。经审理,法院全面采纳检察机关的指控事实与量刑意见,依法作出上述判决。目前判决已生效。


案件办结后,大足区检察院结合该案特点,深入社区、乡村、企业开展专题普法,提醒广大群众:切勿因贪图小利为他人提供资金流转便利,警惕沦为违法犯罪活动的“工具人”。